L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a ouvert une vaste enquête sur plusieurs promoteurs immobiliers récemment installés à Casablanca et Tanger, soupçonnés de recourir au secteur pour blanchir de l’argent issu du trafic international de cocaïne.
Ces soupçons font suite à une vague de rachats de projets immobiliers en difficulté par de nouveaux acteurs, qui ont injecté des liquidités importantes pour relancer des opérations compromises. Un schéma qui a immédiatement attiré l’attention des autorités financières.
Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs de l’ANRF, en collaboration avec la Direction générale des impôts (DGI), ont scruté la situation fiscale et patrimoniale des promoteurs concernés. Les investigations ont mis en lumière l’existence de flux financiers suspects, transférés via des comptes communs aux noms de sociétés nouvellement constituées.
Ces transferts, dont les montants coïncident avec l’arrivée de nouveaux actionnaires, auraient servi à éponger des dettes importantes, souvent frappées de saisies conservatoires par des banques ou des fournisseurs. Ce mode opératoire laisse planer de lourds soupçons de recyclage d’argent sale à travers l’acquisition et la restructuration d’actifs immobiliers.
Cette affaire illustre une fois de plus la vulnérabilité du secteur immobilier marocain aux pratiques de blanchiment, un secteur réputé attractif pour les réseaux criminels en quête de légitimité financière. L’ANRF poursuit actuellement ses investigations pour déterminer l’ampleur du réseau et identifier les bénéficiaires réels de ces opérations.
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