Un vaste réseau international de transferts illicites de devises a été mis au jour par les services conjoints de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) et de l’Office des changes. En trois ans, plus de 90 millions de dirhams auraient quitté le territoire marocain à travers un système de transactions commerciales fictives soigneusement élaboré.
Derrière une apparente légalité, les sociétés impliquées affichaient des bilans impeccables et des déclarations fiscales en règle. Officiellement, elles importaient des pièces automobiles, des équipements médicaux ou encore du matériel industriel. En réalité, ces entités n’étaient que des sociétés écrans, créées pour transférer des capitaux vers l’étranger sous couvert d’opérations d’importation. Les flux passaient principalement par des partenaires installés en France et en Belgique, avec des montants considérables masqués sous de fausses facturations.
Selon des sources citées par Hespress, l’enquête a permis d’établir que ce réseau reposait sur un montage complexe mêlant blanchiment d’argent, fraude documentaire et détournement de procédures bancaires. Des complicités locales et étrangères sont soupçonnées, notamment dans la validation de documents de transfert et dans la création de structures relais en Europe.
L’ADII et l’Office des changes ont engagé une opération de traçabilité des flux financiers, en étroite coordination avec les autorités judiciaires marocaines et les services européens de lutte contre la fraude. Des mesures de gel d’avoirs et des sanctions administratives sont envisagées à l’encontre des sociétés impliquées, tandis que plusieurs dirigeants sont désormais dans le viseur de la justice.
Ce scandale met en lumière les failles persistantes du contrôle des transactions commerciales internationales, mais aussi la détermination du Maroc à resserrer l’étau sur les transferts illégaux de devises, un phénomène qui prive l’économie nationale de ressources précieuses et fragilise la confiance dans les circuits financiers officiels.
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